Procesan a R.M., exagente de la SIDE, y le traban embargo por 300 millones en una causa por lavado

La Justicia federal procesó con prisión preventiva a R.M., de 77 años, por lavado de activos, y le trabó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La decisión la firmó la jueza María Servini, que además analizó la estructura societaria que habría utilizado el acusado para incorporar al circuito legal fondos que, según la pesquisa, provenían de la explotación sexual de mujeres.

El eje del debate: las fechas de las operaciones

Durante la indagatoria, R.M. se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que pidió el sobreseimiento o, en su defecto, la falta de mérito. Su defensa sostuvo que las 26 operaciones que se le adjudican —entre ellas compras de inmuebles y manejo de sociedades— correspondían a 2009, 2010, 2011 y 2012, por lo que serían anteriores al período que el expediente fija para el delito de explotación sexual, que va de enero de 2013 a octubre de 2014.

• R.M. señaló que la única condena previa firme se refiere al local de avenida Juan B. Justo 5302, en Villa General Mitre.
• Aseguró que las acusaciones sobre otros nueve locales fueron archivadas por inexistencia del delito de trata.
• La defensa cuestionó que se le atribuya lavado por hechos anteriores a la explotación sexual acreditada.

En la resolución, Servini rechazó ese planteo. Según fuentes judiciales, la magistrada sostuvo que la fecha en que se constituyeron las sociedades no resulta determinante, ya que una firma creada con anterioridad puede servir después para administrar u ocultar bienes de origen ilícito. En esa línea, entendió que existían elementos suficientes para vincular a R.M. con el esquema bajo investigación.

La jueza evaluó de manera conjunta el rol de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la participación de familiares. Concluyó que el acusado habría mantenido el control efectivo de la estructura, aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final en los registros.

La causa se abrió el 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. R.M., exintegrante de la SIDE, había sido detenido en México en 2019 y luego extraditado desde Cancún, según consta en el expediente al que tuvo acceso esta sección.

“El expediente continuará su curso con la elevación a juicio oral, instancia en la que se deberán definir las responsabilidades penales del acusado.”Gabriela Mansilla, Policiales y judiciales